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利害關係人利益維護

鑑別

GOLiFE 追求永續發展，亦重視企業社會責任，並評估對組織營運產生影響或受組織影響之程度，鑑別出本公司之利害關係人，如下圖所示：

職業安全衛生

研鼎關心員工健康，每年定期舉辦健康檢查，並不定期辦理安全衛生教育訓練與宣導，以提供員工安全、健康舒適的工作環境。

履行企業社會責任情形

企業社會責任實務守則

投資人關係聯絡窗口

公司股務代理機構

法人說明會

歷年股利分派

股價資訊

請連結至 證券櫃檯買賣中心市況報導 查詢。

操作步驟

Step 1

輸入「公司代號」：6529

Step 2

點擊「查詢個股行情」

重大訊息公告

請連結至 公開資訊觀測站 查詢。

操作步驟

Step 1

點選「重大訊息與公告」

Step 2

選擇「重大訊息」

Step 3

選擇「歷史重大訊息 – 本國及第一市 (櫃) 公司 (含 98.10.30 前 TDR 重訊)」

Step 4

於「公司代號」輸入「6529」

Step 5

輸入欲查詢之「年度、月份、日期」後，點擊「查詢」

股東會資訊

每月營運報告

財務報告

內部稽核組職

壹、內部稽核組織

本公司稽核室隸屬於董事會，設置專任內部稽核主管一位，盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。

稽核主管綜理稽核業務之策劃與執行，除定期向各獨立董事報告稽核業務外，並列席審計委員會及董事會報告。

組織圖：

貳、內部稽核運作

1. 內部稽核目的：

   本公司設置內部稽核之目的，在於對內部控制制度進行評估，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度，協助董事會及經理人評估及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

2. 稽核業務範圍：

   本公司內部稽核作業執行範圍包括公司各單位所從事之營運活動及未設置專任內部稽核人員之子公司所有業務。

   子公司若設有專任內部稽核人員，覆核其所陳報之稽核報告，並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。

3. 稽核作業程序：

   本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定訂定內部稽核制度，由稽核室據以執行稽核業務，對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，呈送相關主管及各獨立董事查閱，並至少按季作成追蹤報告至改善為止，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。

參、內部控制制度自行評估作業

本公司內部各單位每年至少辦理內部控制制度自行評估作業一次，並由稽核室覆核各單位及子公司之自行評估報告，供董事長及總經理評估並作成本公司整體內部控制制度是否有效之結論。

公司治理重要規章

委員會

審計委員會

委員會成員

獨立董事 林猷清
獨立董事 陳文琪
獨立董事 黃雅羚

薪酬委員會

委員會成員

獨立董事 林猷清
獨立董事 陳文琪
獨立董事 黃雅羚

董事會

選舉方式

本公司董事之選舉遵循「董事選舉辦法」，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，依法於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事 (含獨立董事) 候選人提名之期間、董事 (含獨立董事) 應選名額、且受理期間不得少於十日，董事 (含獨立董事) 候選人名單經董事會審議其符合董事 (含獨立董事) 所應具備條件後，送請股東會選任之。現行董事會成員共計七席，所有董事均為股東投票產生。成員多元化，具不同專業背景或工作領域，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

董事進修情形

公司治理架構

研鼎智能致力於建立良好之公司治理制度，除遵守各項法令規章外，我們積極落實以下各項原則：

1. 建置有效的公司治理架構。
2. 保障股東權益。
3. 強化董事會職能。
4. 發揮審計委員會功能。
5. 尊重利害關係人權益。
6. 提昇資訊透明度。

研鼎智能之公司治理架構及權責如下：

經營團隊

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

公司組織

主要產品與服務介紹

研鼎智能成立於 2008 年，是台灣最專業的電子地圖圖資廠商，為 PAPAGO! 導航系統的主要圖資供應商，產品遍及各車廠前裝，後裝及消費性零售市場，並行銷東南亞包含港、星、馬、泰、越南等多個國家。

2018 年推出「台灣圖霸」Map8 Platform 企業電子地圖平台，取代台灣 Google Maps 的壟斷地位。至今已導入包含政府機關、房仲、車隊管理、外送平台、叫車平台、物流、金融等各領域的指標企業，目前每日 API 服務量已達 5000 萬次，是台灣落地最大的電子地圖廠商。

研鼎智能通過 ISO 27001 資安國際認證，並為經濟部工業局資訊技術服務機構能量登錄廠商，2017 年獲選勤業眾信聯合會計師事務所亞太地區成長500強企業。產品榮獲國家品牌玉山獎、創新研發金鋒獎、傑出企業金炬獎等。

「台灣圖霸」電子地圖平台，100% 自有地圖資料及完整地圖引擎平台技術，透過獨家 API 介面，為企業串接平台服務的商業模式，打破國內地圖廠商以銷售圖資原始資料的傳統業務模式，提供企業整廠輸出解決方案，將平台建置在機關或企業內部私有網域架構上，供企業內部封閉使用，防止資訊外洩，落實「本土化技術與資訊安全」核心價值。

內建專利的「智慧化地址校正系統」，能精準判斷文字中地址與非地址元素，有效分離出不屬於標準地址的雜亂及錯誤文字，除了讓運輸物流業者確認地址之有效性，大幅提升投遞成功率，避免浪費不必要的成本支出及減少運輸時的碳排量，亦可協助金融壽險業快速揪出有問題或肉眼難以發現的重複地址，防止金融詐騙的發生。

營運概況

公司沿革

• 2021
  • 03
    • PAPAGO! GoPad 8 多功能行動電視平板 － 全新上市！
• 2020
  • 04
    • PAPAGO! Ray PRO 電子後視鏡 － 星光級夜視超清晰上市！
    • PAPAGO! Ray CP 電子後視鏡 拋棄傳統後視鏡，智能安全新選擇。
    • PAPAGO! F16 後視鏡行車紀錄器 － 行車細節一清二楚！
  • 02
    • 彩色螢幕手環結合悠遊卡 － GOLiFE Care-Xu 智慧全彩悠遊心率手環 － 亮麗上市！
  • 01
    • PAPAGO! Motor Pro 夜視雙鏡頭機車行車紀錄器 － 全新上市！
• 2019
  • 11
    • GOLiFE Care U 智慧運動心率手環 亮眼上市。
  • 10
    • GOLiFE GoPure 多功能車用空氣清淨器 清新上市。
  • 08
    • GOLiFE GoFresh 負離子空氣清淨風扇 ─ 輕鬆打造健康舒適的環境。
  • 01
    • GOLiFE 極簡都市雙肩包 ─ 正式上線。
• 2018
  • 11
    • 功能再升級，讓手環不只是手環 ─ GOLiFE Care 3 藍牙智慧觸控心率手環 上市。
  • 08
    • 結合悠遊卡支付功能的 GOLiFE Care-Xe 智慧悠遊心率手環 新款上市。
  • 06
    • 獨家率先啟用 GOLiFE.ai 人工智慧號碼布搜尋平台，撼動極限賽事服務革命升級。
  • 05
    • 導航平板再進化 ─ GoPad X 智慧四合一中控導航平板 正式上市。
    • 看得見的溫度，更安心 ─ 溫度顯示智能保溫杯 溫暖上市。
  • 03
    • 彩色新介面 ─ GoWatch X-PRO 2 全方位戶外心率 GPS 腕錶 隆重上市。
  • 02
    • GOLiFE Care-Xc 智慧全彩觸控心率手環 鮮豔上市。
  • 01
    • 公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」。
• 2017
  • 10
    • GoPad 5s 上市。
  • 05
    • 行車紀錄聲控導航平板系列 ─ GoPad DVR 5 上市！
  • 04
    • GOLiFE Fit App 改版升級 ─「GoFIT App」正式上線。
  • 03
    • GPS 運動錶游泳功能升級，提供划手數、趟數與泳池距離設定等。
• 2016
  • 11
    • GOLiFE 新品上市，智慧心率手環 GOLiFE Care-X HR 與 GoPad DVR 7 Plus 攜手報到！
  • 10
    • GoWatch 110i 超輕量智慧錶 加入悠遊卡功能，出門購物嗶一下超方便！
  • 06
    • 為 eye 而跑，研鼎崧圖捐贈 200 件特製跑衣給予社團法人中華視障路跑運動協會，期能號召更多更多人為視障跑者點亮運動之路！
  • 03
    • 超輕量智慧錶款 GoWatch 110i 上市開賣。
  • 01
    • GoWatch X-PRO GPS 功能進化，結合自家圖資技術，推出可做固定式測速照相提醒的「行車模式」。
  2015
  • 11
    • GOLiFE 發表結合悠遊卡支付功能的 GOLiFE Care-X 智慧悠遊手環。
    • GoPad DVR 7 藍牙聲控導航與行車紀錄平板 上市。
  • 10
    • GOLiFE 冠名贊助 2015 石門水庫國際馬拉松賽事，吸引超過八千名跑友參加。
  • 09
    • GoWatch 系列頂級錶款 ─ GoWatch X-PRO 全方位戶外 GPS 智慧運動錶 上市。
    • GoWatch 820i GPS 藍牙三鐵運動錶 獲得台灣金點設計獎標章。
  • 06
    • GOLiFE 榮獲第 12 屆金炬獎「績優企業與商品」殊榮。
    • 「GO 正點」於 GOLiFE 平台正式上線。
    • 研鼎崧圖 (6529) 登錄興櫃市場交易。
  • 05
    • GoWatch 820i GPS 藍牙三鐵運動錶 上市。
    • GOLiFE 台北三創數位生活園區形象旗艦店開幕。
    • 2015 第四屆 GOLiFE 石門水庫國際路跑賽 開放報名。
  • 03
    • GOLiFE 環觀音山 55K 越野超級馬拉松賽開跑。
    • GOLiFE 媽祖萬人崇 Bike 活動順利完成，總騎行長度為 113 KM。
    • GOLiFE Fit Plus 藍牙智慧體重計上市。
  • 02 GoWatch 820i GPS 藍牙三鐵運動錶 獲選大陸鄭開國際馬拉松指定用錶。
  • 01
    • PAPAGO! GoPad 5 Wi-Fi 聲控導航機上市。
    • GOLiFE WAVE 藍牙無線喇叭 / 紫色新款上市。
    • GOLiFE Care 藍牙智慧手環 / 玫瑰金、鎢黑兩色新款上市。
    • GOLiFE WAVE 獲得德國 iF 工業設計大獎。
• 2014
  • 12
    • 搭配 GOLiFE MOVE 雲端社群導航軟體 的 GoPad 7 Wi-Fi 聲控導航平板 上市。
    • 大陸子公司研崧 (上海) 信息科技有限公司成立。
  • 11
    • GOLiFE WAVE 藍牙無線喇叭上市。
    • 2014 第三屆 GOLiFE 石門水庫國際路跑賽，活動圓滿成功，共八千多名跑友分別完成全馬，半馬及 11 公里路跑比賽。
  • 10 與 MediFast 集團快驗保 (港) 健檢中心合作，使用 GOLiFE Care 藍牙智慧手環 及 GOLiFE Fit 藍牙智慧體重計 作為健康追蹤之穿戴產品，成功將穿戴科技導入個人健康管理領域。
  • 09
    • 「GOLiFE Care 藍牙智慧手環」和「GOLiFE MOVE 雲端社群導航軟體」分別獲得第 16 屆金峰獎的「傑出創新研發」及「傑出創業楷模」雙料獎項。
    • 成為日本「再春館製藥所」台灣電子地圖資料庫供應商。
  • 07 發表 GOLiFE Care 藍牙智慧手環及 GOLiFE Fit 藍牙智慧體重計，搶進智慧穿戴市場，跨足多元領域。
  • 06 上海子公司研崧信息科技籌備處成立。
  • 04 獲得台灣三星電子(Samsung)「健身 GO!」訂單，供應三星手機平板專用客製化身 App。
  • 03 GoWatch770 進軍美國 Amazon 線上市場。
  • 01
    • 推出台灣首創的社群導航 App –「GOLiFE MOVE」，結合導航、路況及社群功能，並利用「導航 PAPAGO! by GOLiFE」大數據分析路況技術，提供即時路況。
    • 購置新湖三路新辦公室，成立 GOLiFE 集團營運總部。
• 2013
  • 11 與研鼎數位股份有限公司合併，更名為研鼎崧圖股份有限公司。
  • 10 贊助南投縣信義鄉人和國小 40 人份帳篷，支持偏鄉學校「鼓勵閱讀」及「宿營學習」計畫。
  • 09 發表全台第一隻專為馬拉松選手設計的 MIT 路跑錶 GoWatch770，結合 GOLiFE RUN 雲端後台，讓跑者可透過雲端後台的數據分析，不斷精進跑步紀錄。
  • 08
    • 獲得台灣三星電子 (Samsung)「單車 GO!」訂單，開發手機平板專用客製化單車運動暨導航 App。
    • 與「台北市停車管理工程處」合作，建置台北市「停車管理系統」。
  • 07 電子地圖品質及團隊研發能力獲得肯定，取得軍規地圖 / 導航軟體客製化特殊規格的座標系統建置案 (Windows 平台)。
  • 06 「導航 PAPAGO! by GOLiFE 」獲得 PIONEER 車用主機預載訂單，為台灣第一套可與車用主機連動之手機導航 App。
  • 05 與航釱科技合作開發「車隊管理系統」。
  • 02「導航 PAPAGO! by GOLiFE」上架銷售，首日即被瘋狂搶購 16,812 套，並蟬聯 Google Play 付費 App 銷售冠軍長達 8 個月之久。
• 2012
  • 12 成為泰國 Acer 手機電子地圖供應商，內建於泰國 Acer 品牌手機。
  • 11 成為泰國「i-mobile」導航電子地圖供應商。
  • 10
    • 與 Microsoft 台灣微軟於 Windows 8 上市發表會中共同發表「導航 PAPAGO! by GOLiFE」軟體，並成為 Microsoft 在台灣唯一先期 ISV Partner 合作夥伴。
    • 供應 getchee 商業分析平台地圖資料庫。
  • 08 執行台南市政府「NGIS 上傳及維護觀光資訊資料庫建置計畫」。
  • 07 推出 GOLiFE TRAVEL 行程規畫網站，整合 GOLiFE 自家導航引擎。
  • 05
    • 內建 GOLiFE 導航引擎的「Vietmap」手機導航軟體於越南出貨。
    • 「導航 PAPAGO! by GOLiFE」軟體於台灣三大電信運營商 (中華電信、台灣大哥大與遠傳軟體市集) 銷售，並獲得遠傳 App 星光大賞獎項。
  • 04 「導航 PAPAGO! by GOLiFE」獲得台灣三星電子訂單，預載於 Samsung 手機。
  • 03
    • 為配合營運所需，購置陽光街新辦公室。
    • 執行新竹市政府「NGIS 上傳及維護觀光資訊資料庫建置計畫」
• 2011
  • 12 開發 iOS / Android 平台上的新一代「導航 PAPAGO! by GOLiFE」軟體。
  • 10 開發 GOLiFE Player 行車記錄器播放工具軟體，包括中英文與俄文版 (Windows 平台)。
  • 09 開供應酷派手機「Coolpad」台灣區電子地圖。
  • 05 執行亞太電信「設施管理地理資訊系統暨電子地圖建置」專案。
  • 03 執行國泰金控「地址定位服務」專案。
  • 02 與馬來西亞及新加坡最大的地圖社群合作，供應馬來西亞及新加坡導航電子地圖。
• 2010
  • 12 完成 100% 自有新加坡地圖建置，並與新加坡 GEWI 合作發布即時路況。
  • 11 供應臻隆國際「車隊管理定位服務」。
  • 10 與美商好市多「COSTCO」合作進行全台電子地圖展店分析。
  • 05 成立泰國圖資團隊，100% 自有泰國圖資，供應泰國導航電子地圖。
  • 03 完成 100% 自有香港地圖建置，成為「Nokia Map」地圖供應商。
  • 02 執行交通部「路網數值圖永續資料庫建置計畫 (四)」。
• 2009
  • 12 執行「行動導航及應用系統整合技術開發計畫」，進行室內導航及行人導航圖資的研發與建置。
  • 06
    • 完成建置全台超過 8,500 個路口實景圖，800 座 3D 實景建築物，全台業界首創。
    • 開始供應「UrMap 你的地圖網」線上地圖資料庫。
  • 02 執行交通部「路網數值圖永續資料庫建置計畫 (三)」。
• 2008
  • 07 崧圖科技股份有限公司正式成立，主要業務為電子地圖建製與推展地圖應用之服務。